Aşırı sağcı aktivist ve eski Donald Trump yardımcısı Steve Bannon’ın müttefiki olan sürgündeki Çinli milyarder Guo Wengui tutuklandı ve federal savcılar tarafından suçlanıyor genişleyen bir dolandırıcılık davasıyla bağlantılı olarak.
Bannon’ın Ağustos 2020’de tutuklandığı 152 metrelik yatın sahibiydi ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından soruşturma altında olan bir medya grubunun kurulmasına yardım etti.
Diğer takma adların yanı sıra Ho Wan Kwok olarak bilinen Guo, tel dolandırıcılığı, menkul kıymetler dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı ve kara para aklama iddialarıyla 12 maddelik bir iddianame kapsamında 1 milyar dolarlık bir dolandırıcılık planı düzenlediği suçlamasıyla 15 Mart’ta New York’ta tutuklandı.
Guo’nun finansörü Kin Ming Je veya William Je de adaleti engellemekle suçlanıyor. Şu anda serbest.
ABD Başsavcısı Damian Williams’a göre Guo, “binlerce çevrimiçi takipçisini 1 milyar dolardan fazla dolandırmak için karmaşık bir komploya öncülük etti” ve “kendisi ve yakın akrabalarını satın almak da dahil olmak üzere çaldığı parayla ceplerini doldurmakla suçlanıyor” 50.000 metrekarelik bir malikane, 3.5 milyon dolarlık bir Ferrari ve hatta 36.000 dolarlık iki şilte ve 37 dolarlık lüks bir yatı finanse etmek.”
Savcılara göre, para aynı zamanda yaklaşık 1 milyon dolarlık kilim, 4.4 milyon dolarlık Bugatti spor araba, Rolls-Royce Phantom, 62.000 dolarlık televizyon ve 53.000 dolarlık bir şömine beşiği için kullanıldı.
2018’de kurulan iki kar amacı gütmeyen kuruluşu – Hukukun Üstünlüğü Vakfı ve Hukukun Üstünlüğü Derneği – “Çin’deki sözde politika hedefleriyle uyumlu olan ve aynı zamanda inanmaya meyilli olan takipçiler toplamak” için kullandığı iddia edildi. [his] yatırım ve para kazanma fırsatlarına ilişkin açıklamalar” iddiasında bulundu.
Bay Bannon’ın başını çektiği GTV Medya Grubuna veya Guo’nun Himalaya Farm Alliance, G|CLUBS ve Himalaya dahil diğer projelerine “yatırım yapmaları veya para sağlamaları halinde büyük getiriler” vaat ederek yatırımcılara yalan söylemekle suçlanıyor. Değişme.
SEC şikayetine göre, “Nisan 2020’de veya yaklaşık olarak Guo, Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılardan toplu olarak en az yüz milyonlarca dolar toplayan sahte menkul kıymetler teklifleri yürütüyor.”
Şikayete göre, “Bu yatırımcıların haberi olmadan, Guo ve mali danışmanı Je, toplanan fonların büyük bir bölümünü … kendilerini ve aile üyelerini zenginleştirmek için zimmetine geçirdi.”
Savcılar, yaklaşık 30 Nisan 2002’den 2 Haziran 2020’ye kadar 452 milyon dolarlık GTV hissesinin 5.500’den fazla yatırımcıya satıldığı iddia edildi.
Şikayete göre Guo ve Je daha sonra GTV Private Placement aracılığıyla toplanan fonlardan 100 milyon doları GTV’nin ana şirketi ve Guo’nun yakın bir aile akrabası olan nihai intifa hakkı sahibi yararına yüksek riskli bir hedge fonuna yönlendirdi.
Şikayetle bağlantılı olarak Bannon’dan ücret alınmaz. O, aşırı sağcı medya kişiliğini We Build the Wall kampanyasına bağışçıları dolandırmakla suçlayan Manhattan bölge savcısından ayrı bir dolandırıcılık davasında kovuşturmayla karşı karşıya.
Bu gelişmekte olan bir hikaye