İki dolandırıcı olduğu iddia edilen kişi tutuklandı ve bildirildiğine göre eski Başkan Donald Trump’a erişim karşılığında yabancı yatırımcılardan en az 27 milyon dolar almakla suçlandı.
Sherry Li ve Lianbo “Mike” Wang Pazartesi günü tutuklandı. İkili, elektronik dolandırıcılık komplosu, kara para aklama komplosu ve ABD’yi dolandırmak için komplo kurmakla suçlanıyor. Savcılar ikilinin Federal Seçim Komisyonu’nun kampanya finansmanı yasalarını engellemeye çalıştığını söyledi.
CNN’ye göre, çiftin yabancı yatırımcılara yeşil kart alabilecekleri ve Bay Trump’a erişebilecekleri konusunda söz verdiği iddia edildi. İddiaya göre yatırımcılara paranın sahte bir okul binasına gittiğini söylediler.
Savcılar, Bayan Li’nin 2013 yılında Long Island’daki evinden dolandırıcılığı yönetmeye başladığını söyledi. Bay Wang’ın, arsanın merkezindeki hayali okulun genel müdürü olarak görev yaptığı ve ikilinin, toplanan parayı giyim, mücevher ve tatilleri finanse etmek için kullandığı iddia edildi. ve siyasi katkılar.
Ayrıca, her ikisi de ABD vatandaşı olan Bayan Li ve Bay Wang’ın, yabancı uyrukluları ABD’li politikacılar için bağış toplama etkinliklerine getirdiğini ve ardından yabancıların parasını siyasi katkılarda bulunmak için kullandığını iddia ediyorlar.
Çiftin, Haziran 2017’de DC’deki Trump International Hotel’de siyasi bir etkinliğe katıldığı ve burada 12 Çinli ve Singapurlu uyrukluyla birlikte Bay Trump ve eski First Lady Melania Trump ile fotoğraf çektirdikleri iddia edildi.
Bu gruptaki yedi kişi, Washington DC’de Bayan Li ve Bay Wang ile aynı otelde kaldı. Grup, 31.000 dolarlık bir fatura topladı ve savcılar, bu harcamalar için sahte okul fonundan sağlanan fonların ödendiğine inanıyor.
Nihayetinde savcılar, ikilinin planı yürütürken 150’den fazla yatırımcıdan en az 27 milyon dolar topladığına inanıyor. Bunun yaklaşık 16.5 milyon doları, EB-5 vizesine sahip yatırımcılar tarafından, katkılarının kendilerine yeşil kart almasını umarak sağlandı.
Savcılara göre, EB-5 yatırımcılarından hiçbiri yeşil kart almadı ve yatırımcıların dolandırıcı okulla olan bağları, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerinde kırmızı bayraklar kaldırdı ve muhtemelen onlara meşru bir yeşil kart şansına mal oldu.
Dolandırıcılık olduğu iddia edilen okula ek olarak, Bayan Li ve Bay Wang’ın 2011’de bir kültürel tema parkı inşa etmeyi planladıkları bildirildi. Bunun bir “Çin Disneyland”ına benzeyeceğini, ancak New York’un yukarısında yer alacağını söylediler.