Donald Trump tarafından desteklenen bir sosyal medya şirketinin, olası kara para aklama şüphesiyle New York’taki federal savcılar tarafından soruşturma altına alındığı bildirildi.
2021’in sonlarında ve 2022’nin başlarında, Truth Social’ın sahibi olan Trump Media & Technology Group (TMTG), kaynağı şüpheli olabilecek toplam 8 milyon dolarlık kredi aldı. Gardiyan raporlarsoruşturma hakkında bilgi sahibi olan birden fazla isimsiz kaynağa ve havaleyi gösteren bir banka dekontuna atıfta bulunarak.
Fonlar bir tröstten geldi ve Karayip adası Dominika’da kayıtlı olan ve kısmen Anton Postolnikov’a ait olan Paxum Bank’tan geçti. Rapora göre New York’un güney bölgesi için.
TMTG’nin eski bir kurucu ortağı olan Will Wilkerson, şirketin kaynağı belirsiz olduğu için parayı iade etmeyi düşündüğünü, ancak fonlar azaldığı ve 8 milyon doları iade etmenin büyük bir mali darbe olacağına karar verdiğini söyledi.
Ofis, yorum talebini reddetti Bağımsız.
Bağımsız yorum için Donald Trump, TMTG ve Paxum Bank ile temasa geçti.
2021’de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ön soruşturma başlattı TMTG’nin, Trump grubuyla potansiyel bağı halka açık olarak alınıp satılmasına izin verecek olan özel amaçlı bir satın alma şirketi olan Digital World Acquisition Corp (DWAC) ile halen beklemede olan birleşmesi.
Aynı yıl, başka bir federal düzenleyici olan Finans Sektörü Düzenleme Kurumu anlaşmayı incelemeye başladı ve şu noktalara odaklandı: New York Times TMTG ile birleşme planlarını açıklamasından önceki haftalarda DWAC’ta ticaret çılgınlığı hakkında bildirildi.
Geçen yıl, eski TMTG yöneticisi Bay Wilkerson, 2021’de Trump şirketinin DWAC ile birleşme hakkında ifşa yasalarını ihlal ederek ifşa etmediği “esaslı tartışmalar” yaptığını iddia etti.
2022 tarihli bir mahkeme dosyasında TMTG, bu tartışmaların ifşa gerektiremeyecek kadar ön hazırlık niteliğinde olduğunu savundu. şirket söyledi New York Times Ekim ayında bir “uyma kültürü” sürdürüyor.