Donald Trump’a dava açıldı: Bunlar dolandırıcılık planındaki 20 mülk



Donald Trump'a dava açıldı: Bunlar dolandırıcılık planındaki 20 mülk

Donald Trump’ın emlak imparatorluğu, on yıldan fazla bir süredir “şaşırtıcı” düzeyde bir dolandırıcılık ve aldatıcı iş uygulamalarıyla uğraştı; bu süre zarfında, eski başkan ve ortakları, vergi, kredi ve sigorta elde etmek için mülklerinin değerini “ağır ve hileli bir şekilde” şişirdi. New York Başsavcısı Letitia James’e göre, mali emellerini artırırken teşvikler.

Bayan James 21 Eylül’de gazetecilere verdiği demeçte, 222 sayfalık bomba gibi bir hukuk davası, Bay Trump’ın net değerini “bankaları ve büyük New York eyaletinin halkını aldatmak” için şişirdiğini iddia ediyor.

Bay Trump’ın neredeyse tüm seçim çerçevesi mülkleri için eski muhasebe firması tarafından hazırlanan çoklu “mali durum beyanlarını” “abartılı, aşırı derecede şişirilmiş, nesnel olarak yanlış ve bu nedenle hileli ve yasa dışı” olarak nitelendirdi.

Dava, Florida’daki Mar-a-Lago tatil evinden Manhattan’daki adaşı kulesine ve İskoçya’daki golf sahalarına kadar mülklerinin ve varlıklarının en az 23’üne yönelik üç yıllık bir sivil soruşturmayı takip ediyor.

Bayan James’in ofisi, Bay Trump’ın yıllık mali tablolarının en az 11’inin 200’den fazla yanlış ve yanıltıcı varlık değerlemesi içerdiğini tespit etti.

Davaya göre, “Brüt derecede şişirilmiş varlık değerlerinin sayısı şaşırtıcıdır ve herhangi bir yıldaki tüm gayrimenkul varlıklarını olmasa da çoğunu etkiler”.

Başsavcı, Bay Trump’ın yanı sıra çocukları Donald Trump Jr, Ivanka Trump ve Eric Trump’ın herhangi bir New York işletmesinde herhangi bir ofis tutmasını ve Bay Trump ve işletmesinin ABD’de herhangi bir gayrimenkul anlaşmasına girmesini kalıcı olarak engellemeye çalışıyor. devlet beş yıl süreyle devlet ve “sürekli” dolandırıcılığı yoluyla elde ettiği iddia edilen haksız kazançlar yoluyla elde edilen çeyrek milyar doları kaybetmek.

Bunlar, başsavcılık ofisinin Bay Trump ve iş ortakları tarafından düzenlenen bir dolandırıcılık planının merkezinde yer aldığını iddia ettiği mülkler ve varlıklardır.

Trump Park Caddesi

Başsavcılık ofisine göre, mülkün değeri, Bay Trump’ın 2011’den 2021’e kadar 90,9 milyon dolar ile 350 milyon dolar arasında değişen mali tablolarında değerlendirildi.

James’in ofisinden yapılan açıklamada, “Trump Park Avenue binasının satılmayan konut birimlerinin bildirilen değerleri, Trump Organizasyonu tarafından iş planlaması için kullanılan iç değerlemelerden önemli ölçüde yüksekti ve birçok birimin kira istikrarına kavuştuğu gerçeğini açıklayamadı” dedi.

Temmuz 2020’de Trump Organizasyonu, mülkü 84,5 milyon dolar olarak değerlendiren bir değerleme aldı. Ancak 2020 mali tablosu mülkü 135,8 milyon dolar olarak değerlendirdi.

Trump Kulesi

Bayan James’in ofisine göre, Bay Trump’ın adaşı kulesi için yapılan değerlendirmeler, “kirazdan toplanan” verilere ve iç korumalara uymayan şişirilmiş rakamlara dayanıyordu. 2015 yılında, farklı bir formül kullanılarak, mülk bir önceki yılın değerinden 170 milyon dolar, bir sonraki yılın değerinden yaklaşık 250 milyon dolar ve daha önceki formül kullanılarak başka herhangi bir yılda elde edilen değerden 75 milyon dolar daha yüksek değerlendi. Kullanılmış.

Trump Tower’da Tripleks Daire

Eski başkanın Manhattan’daki kişisel tripleks dairesi 30.000 fit kare olarak değerlendi, ancak başsavcılık ofisine göre 11.000 fit kareden az.

Bayan James’in ofisine göre, 2015 yılında daire 327 milyon dolarlık “saçma” bir fiyatla değerlendi ve değeri metrekare başına 29.738 dolar olarak belirlendi.

Ofisine göre, “30 yaşındaki Trump Tower’da, o sırada rekor satış, metrekare başına 4,500 dolardan daha düşük bir fiyatla sadece 16.5 milyon dolardı”.

40 Wall Street

Bayan James’in ofisine göre, mülk 2012 yılında bir banka tarafından 220 milyon dolar değerinde değerlendirildi, “yine de o yıl ve sonraki yıl yapılan açıklamada … 40 Wall Street’in değeri 527 milyon dolar ve 530 milyon dolar – bu değerin iki katından fazla. bağımsız, profesyonel değerleme uzmanları tarafından hesaplanan değer.”

Yedi Yaylar, Westchester County, New York

Bay Trump, 1995 yılında 212 dönümlük emlak mülkünü 7.5 milyon dolara satın aldı, ancak mülkün 161 milyon dolardan fazla bir kârla satılabilecek dokuz konak için imar edildiği iddialarına dayanarak son on yılda 291 milyon dolara kadar değerlendi. Bayan James’in ofisine göre, gelişme tarihi tarafından tamamen desteklenmeyen bir “kurgu”.

Niketown, New York

Bay Trump, 2011’den 2019’a kadar “birden çok durumda” mülkün değerine ilişkin “yanlış ve yanıltıcı beyanlar” sunarken, 2013’ten 2018’e (2015 hariç) yapılan değerlemelerde kira giderleri dahil “temel değişkenler” dahil edilmemiştir.

Bayan James’in ofisine göre, “Artan planlı kira giderleri, artan gelir varsayımlarına rağmen, Niketown’un 2020 ve 2021 değerlemelerine dahil edildiğinde, mülkün rapor edilen değeri 400 milyon dolar orta aralığından 225-250 milyon dolar aralığına düştü” dedi.

Letitia James, 21 Eylül’de Donald Trump aleyhine dava açacağını duyurdu.

(Getty Resimleri)

Trump Uluslararası Otel ve Kulesi, Las Vegas, Nevada

Bayan Jame’in ofisine göre, 2013’ten önce mali tablolar, Bay Trump’ın mülkteki yüzde 50’lik hissesini göz ardı etti, çünkü Bay Trump, vergi açısından mülkün hiçbir değeri olmadığını iddia etti. Bu arada, Bay Trump, “tekrar tekrar Nevada vergi makamlarına daha düşük emlak değerleme tahminleri ve açıklamalarında daha yüksek emlak değerlemeleri sundu.”

vornado

Bay Trump, işte azınlık hissesine sahipti, ancak mali tabloları genellikle bu kuruluş tarafından tutulan nakit parayı içeriyordu. Bayan James’in ofisine göre, “Bazı yıllarda bu kısıtlı fonlar Bay Trump tarafından rapor edilen tüm nakit paranın neredeyse üçte birini oluşturuyor” dedi.

Mar-a-Lago

Eski başkanın Florida tatil beldesinin değeri 739 milyon dolar kadar yüksekti, ancak “gerçekte kulüp yıllık geliri 25 milyon dolardan azdı ve değeri 75 milyon dolara yakın olmalıydı”.

Trump’ın golf kulüpleri

Bayan James’in ofisi, Bay Trump’ın golf sopalarının değerini şişirmek için sıklıkla kullanılan birkaç planın ana hatlarını çiziyor.

İddiaya göre, davaya göre her kulübün ayrıntılarını vermediği, bunun yerine “değerlerini tek bir toplu satır öğesi olarak sunduğu” iddia edildi.

New York, Briarcliff Manor’daki Trump National Golf Club Westchester’da, mülkün değerlemesi, davaya göre, şişirilmiş üyelik rakamlarından beklenen gelire bağlıydı. 2011’de bu, yeni üyelerin yaklaşık 200.000 $ ücret ödemesine bağlıydı, ancak çoğu asla ödemedi. Bay Trump ayrıca, Bayan James’in ofisine göre, çalışanları üyelikleri artırmak için başlangıç ​​ücretlerini “azaltmaya veya ortadan kaldırmaya” “özel olarak yönlendirdi”.

Davaya göre, diğer planların eski başkanın Kuzey Carolina, New York, New Jersey, Philadelphia ve Virginia’daki kulüplerinin değerini artırdığı iddia ediliyor.

Bay Trump, Florida, Jupiter’deki Trump National Golf Club Jüpiter’ini 5 milyon dolara satın aldı, ancak davaya göre mülkün değeri bir yıl sonra 62 milyon dolar daha az oldu – davaya göre yüzde 1.100’lük bir artış.

Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago konutu 21 Eylül’de görüntülendi.

(EPA)

Trump Organizasyonu, golf sahasının çevresindeki alanlardaki önemli sayıda potansiyel satış lotunun değerini şişirerek ve 2013’ten 2020’ye kadar açıklanmayan her Bayan James’in ofisine göre, golf kulübünün değerini şişiren yüzde marka prim.

İddiaya göre prim planı, 2013 yılında yapılan bir açıklamada golf kulübünün değerlemesinde yaklaşık 50 milyon dolarlık bir artışa yol açtı.

Trump Organizasyonu ayrıca, “bir mühendis tarafından partiyi geliştirme maliyetlerini değerlendirmek için hazırlanan bir raporu görmezden gelmek de dahil olmak üzere, değerlemeyi hileli bir şekilde manipüle eden taktikler yoluyla” ulaşılan 25 milyon dolarlık 16 lot bağışladı ve maliyet tasarruflarını hesaba katmadı. şirketin orada uygun fiyatlı konut birimleri geliştirmek zorunda kalmayarak kaçındığı yaklaşık 1 milyon dolarlık bir yükümlülük.

Trump International Golf Links İskoçya (Aberdeen)

Davaya göre, şirket yalnızca 1.500 üniteden daha az inşa etmek için imar onayı almasına rağmen, Trump Örgütü’nün mülk üzerinde 2.500 ev geliştirilebileceği iddiasına dayanarak golf sahasının değeri 2014 yılında 327 milyon dolar olarak belirlendi. Trump Organizasyonu tarafından önerilen birimler, şirketin toplam değerlemesinin yüzde 80’ini oluşturuyordu.

Trump International Golf Links İskoçya (Turnberry)

Trump Organizasyonunun “yanlış bir bilgiye dayandığını” iddia eden davaya göre, kurs, sonraki yıllarda 123 milyon dolar ile 126,8 milyon dolar arasında değişen değerlerle 2014 yılında 60 milyon dolara satın alındıktan sonra 2017 yılında açıldığından bu yana zarar etti. ve yanıltıcı” değerlendirme ve çok daha düşük bir rakamla değerlenmiş olması gerekirdi.

Trump International Hotel & Tower, Şikago

Mülk, 2009’dan beri Bay Trump’ın mali tablolarına dahil edilmedi çünkü “yeminli ifadeye göre, Bay Trump, vergi makamlarına mülkün değersiz hale geldiği iddiasıyla çelişecek bir pozisyon almak istemedi ve böylece temel oluşturdu. federal vergi kanunu uyarınca önemli bir kayıp. ”

Ancak 2012’de Bay Trump ve Trump Organizasyonu, Deutsche Bank’tan bina için 107 milyon dolarlık bir kredi aldı. Kredi 2014’te 45 milyon dolarlık bir genişleme aldı ve Bayan James’in ofisine göre, “Bay Trump’ın beyanına yansıyan 4 milyar dolarlık varsayılan net değeri, ilk krediyi kişisel olarak garanti etmek için kullanıldı”, Bayan James’in ofisine göre, daha düşük, daha uygun bir faiz oranıyla.

Trump Ulusal Doral, Miami, Florida

Deutsche Bank aracılığıyla edinilen mülk için gerekli olan bir kredi sözleşmesi, Bay Trump’ın kredinin bir koşulu olarak beyanlarının “doğruluğunu ve doğruluğunu onaylamasını” gerektiriyordu.

Trump Eski Postanesi, Washington DC

Trump Organizasyonu, mülkü lüks bir otele dönüştürmek için Deutsche Bank’tan 170 milyon dolarlık bir kredi aldı, ardından mülkü 2022’de 375 milyon dolara sattı ve bunun sonucunda “100 milyon dolardan fazla net kar elde etti, bu da kendisine verilen kredinin sonucuydu. Başsavcılık’a göre, yanlış ve yanıltıcı beyanlarını kullanarak elde edebilecek” dedi.



Source link

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir